證券代碼：600846 證券簡稱：同濟科技 公告編號：2020-024 上海同濟科技實業股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2020 年 5 月 29 日 (二) 股東大會召開的地點：上海市彰武路 50 號同濟君禧大酒店三樓多功能廳(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 23 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 162,219,065 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 25.9649 份總數的比例（%） (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事長王明忠先生主持。 會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決 的規定。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，獨立董事孫益功先生因工作原因未能出席本 次會議； 2、公司在任監事 3 人，出席 2 人，監事戴大勇先生因工作原因未能出席本次會 議； 3、董事會秘書駱君君先生出席本次會議；其他高管列席會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：2019 年度董事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 2、 議案名稱：2019 年度監事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 3、 議案名稱：2019 年年度報告及其摘要 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 4、 議案名稱：2019 年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 5、 議案名稱：2020 年度財務預算報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 161,126,484 99.3264 1,092,581 0.6736 0 0.0000 6、 議案名稱：2019 年度利潤分配方案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,088,265 99.9193 130,800 0.0807 0 0.0000 7、 議案名稱：2020 年度投資計劃 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 8、 議案名稱：關于向銀行申請借款額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,178,665 99.9750 21,400 0.0131 19,000 0.0119 9、 議案名稱：關于申請擔保額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 160,316,471 98.8271 1,883,594 1.1611 19,000 0.0118 10、 議案名稱：關于 2020 年度日常性關聯交易預計的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 16,126,816 99.7501 10,000 0.0618 30,400 0.1881 11、 議案名稱：關于續聘財務及內部控制審計機構的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,178,665 99.9750 21,400 0.0131 19,000 0.0119 12、 議案名稱：2019 年度獨立董事述職報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,197,665 99.9868 21,400 0.0132 0 0.0000 13、 議案名稱：未來三年（2020-2022 年）股東回報規劃 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,209,065 99.9938 10,000 0.0062 0 0.0000 14、 議案名稱：關于延長公司配股相關決議有效期的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,028,265 99.8823 190,800 0.1177 0 0.0000 15、 議案名稱：關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司配股相關事 宜有效期的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 162,039,665 99.8894 179,400 0.1106 0 0.0000 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 6 2019 年度利潤分配方 16,036,416 99.1909 130,800 0.8091 0 0.0000 案 9 關于申請擔保額度的 14,264,622 88.2317 1,883,594 11.6507 19,000 0.1176 議案 10 關于 2020 年度日常性 16,126,816 99.7501 10,000 0.0618 30,400 0.1881 關聯交易預計的議案 11 關于續聘財務及內部 16,126,816 99.7501 21,400 0.1323 19,000 0.1176 控制審計機構的議案 13 未 來 三 年(2020-2022 16,157,216 99.9381 10,000 0.0619 0 0.0000 年）股東回報規劃