證券代碼：000571 證券簡稱：*ST 大洲 公告編號：臨 2020-118 新大洲控股股份有限公司 第九屆董事會 2020 年第八次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會 2020 年第八次臨時會議通知于 2020 年 7 月 6 日以電子郵件、傳真、電話等方式 發出，會議于 2020 年 7 月 17 日以通訊表決方式召開。本次董事會會議應參加表 決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。會議由王磊董事長主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 二、董事會會議審議情況 與會董事以 9 票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于子公司上海新大洲物流有限公司抵押貸款的議案》。（有關詳細內容請見本公司同日披露在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 、《中國證券報》和《證券日報》上的《關于子公司上海新大洲物流有限公司抵押貸款的公告》。） 董事會同意控股子公司上海新大洲物流有限公司以其全資子公司天津新大洲物流有限公司（以下簡稱“天津物流”）的資產抵押的方式向上海浦東發展銀行嘉定支行申請兩筆人民幣 1000 萬元的短期流動資金借款，合計 2000 萬元，借款用途為用于日常經營周轉，借款期限一年。本次貸款抵押資產為天津物流的工業用地，財產價值人民幣 6333 萬元。 本事項經董事會審議通過后執行。 三、備查文件 新大洲控股股份有限公司第九屆董事會 2020 年第八次臨時會議決議。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事會 2020 年 7 月 18 日