證券代碼：300111        證券簡(jiǎn)稱：向日葵        公告編號(hào)：2019―048
            浙江向日葵光能科技股份有限公司

          第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2019年5月16日以郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2019年5月21日上午9:30以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)俞相明先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并進(jìn)行表決后，形成決議如下：

    一、審議通過《關(guān)于
<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）>
 及其摘要的議案》

  根據(jù)深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)浙江向日葵光能科技股份有限公司的重組問詢函》（創(chuàng)業(yè)板非許可類重組問詢函【2019】第12號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“重組問詢函”），公司召集本次交易的各中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)方，就《重組問詢函》所提問題進(jìn)行了認(rèn)真討論分析并回復(fù)，對(duì)2019年4月29日公告的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要作出修訂，形成了《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。

    表決情況：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事吳峰回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。


  二、審議通過《關(guān)于簽署附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》

  公司董事會(huì)同意公司與交易對(duì)方紹興向日葵投資有限公司就購(gòu)買浙江貝得藥業(yè)有限公司60%股權(quán)簽署附條件生效的《
 <浙江向日葵光能科技股份有限公司與浙江貝得藥業(yè)有限公司股東之附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>
  之補(bǔ)充協(xié)議一》、《
  <利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議>
   之補(bǔ)充協(xié)議一》，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)價(jià)的支付、凈利潤(rùn)承諾、補(bǔ)償方案及保障措施以及違約責(zé)任等相關(guān)事宜作出了修改。 表決情況：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事吳峰回避表決。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 三、審議通過《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 公司定于2019年6月6日14:30在公司一樓會(huì)議室召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 表決情況：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事吳峰回避表決。 備查文件 1、第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。 特此公告。 浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會(huì) 2019年5月21日