上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年半年度財務報告 2020 年 08 月 一、審計報告 半年度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1、合并資產負債表 編制單位：上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 187,643,008.25 237,772,691.03 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 12,657,082.23 衍生金... 詳細>>>

上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人李慈雄、主管會計工作負責人宋源誠及會計機構負責人(會計主管人員)楊明華聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司計... 詳細>>>

悅心健康:關于公司問詢函的回復 深圳證券交易所中小板公司管理部 根據貴部中小板年報問詢函【2020】第131號《關于對上海悅心健康集團股份有限 公司的問詢函》（以下簡稱問詢函）之相關要求，信永中和會計師事務所（特殊普通合 伙）（以下簡稱本所）就相關事項回復如下： …… 詳細>>>

上海悅心健康集團股份有限公司 獨立董事關于會計估計變更的獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年 3 月修訂）》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律、法規和規范性文件以及《上海悅心健康集團股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）、《獨立董事工作條例》等上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-029 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆監事會第三次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第三次會議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發出通知，會議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號會議室以現場... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-031 上海悅心健康集團股份有限公司 2020年半年度業績預告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、本期業績預計情況 1、業績預告期間：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2、預計的經營業績：□虧損 □扭虧為盈√同向上升 □同向下降 項 目 本報告期 上年同期 歸屬于上市公司 比上年同期增長：51.53% - 79.09% 股東的凈利... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-030 上海悅心健康集團股份有限公司 關于會計估計變更的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召開 了第七屆董事會第三次會議和第七屆監事會第三次會議，會議審議通過了《關于公司會計估計變更的議案》。根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-028 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發出通知，會議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號會議室以... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-027 上海悅心健康集團股份有限公司 關于深圳證券交易所2019年年報問詢函的回復公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到深圳證券交易所中小板公司管理部發出的中小板年報問詢函【2020】第 163 號《關于對上海悅心健康集團股份有限公司 2019 年年報的問詢函》，公司已... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-023 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召開 的 2019 年度股東大會選舉產生了第七屆董事會。經第七屆董事會全體董事提議，第 七屆董事會第一次會議于 2020 年 4 月 2... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-025 上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 2020 年 04 月 第一節 重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人李慈雄、主管會計工作負責人宋源誠及會計機構負責人(會計主管人員)楊明華聲明：保... 詳細>>>

上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年第一季度報告 2020 年 04 月 第一節 重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人李慈雄、主管會計工作負責人宋源誠及會計機構負責人(會計主管人員)楊明華聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 第二節 公司基本情... 詳細>>>

Jin Mao Partners 金 茂 凱德 律 師 事 務 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中國上海淮海中路 300 號香港新世界大廈 13 層郵編：200021 Tel/電話:(8621)63872000 Fax/傳真:(8621)63353272 上海金茂凱德律師事務所 關于上海悅心健康集團股份有限公司 2019 年度股東大會的法律意見書 致：上海悅心健康集團股份有限公司 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019 年度股東大會 （以下簡稱... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-024 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆監事會第一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 上海悅心健康集團股份有限公司于2020年4月21日召開了2019年度股東大會選舉產生了第七屆監事會。經第七屆監事會全體監事提議，第七屆監事會第一次會 議于 2020 年 4 月 21 日發出通知，并于同日在上海市閔行... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-022 上海悅心健康集團股份有限公司 2019 年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會沒有否決提案的情形； 2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1、召開時間 （1）現場會議召開時間：2020 年 4 月 21 日 14:00。 （2）網絡... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-008 上海悅心健康集團股份有限公司 關于2019年度計提資產減值準備及核銷應收賬款壞賬的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 2 月 27 日召開 了第六屆董事會第二十八次會議和第六屆監事會第二十四次會議，會議審議通過了《關于 2019 年度計提資產減值準備及核銷應收賬款... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-007 上海悅心健康集團股份有限公司 第六屆董事會第二十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次 會議于 2020 年 2 月 24 日以電子郵件的方式發出通知，會議于 2020 年 2 月 27 日在 上海市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 上海悅心健康集團股份有限公司 章程修訂對照表(2020 年 3 月) 修訂前 修訂后 第二十三條 公司在下列情況下，可以 第二十三條 公司在下列情況下，可以依 依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規 照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定， 定，收購本公司的股份: 收購本公司的股份: （一） 減少公司注冊資本； （一） 減少公司注冊資本； （二） 與持有本公司股票的其他公司合 （二） 與持有本公司股票的其... 詳細>>>

獨立董事候選人聲明 聲明人 牟煉 ，作為 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆董事會 獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，請詳細說明：___________________... 詳細>>>

上海悅心健康集團股份有限公司 獨立董事2019年度述職報告（馬宏達） 各位股東及代表： 本人作為上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據《公司 法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東 權益保護的若干規定》、《公司章程》、《公司獨立董事工作條例》等相關法律法規和 規章制度的規定和要求，勤勉盡責、謹慎認真地行使公司所賦予的權利，履行了獨立董 事的職責，切實維護了公司和股... 詳細>>>