證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-035 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、重要提示 在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。 二、會議召開的情況 1、會議召開時間 ①現場會議... 詳細>>>

萬商天勤（深圳）律師事務所 關于中國南玻集團股份有限公司 2018年年度股東大會的法律意見書 致：中國南玻集團股份有限公司 受中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）聘請，萬商天勤（深圳）律師事務所（以下簡稱“本所”）指派本所馬彥忠律師、杜珊珊律師出席了公司2018年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）現場會議，并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、... 詳細>>>

中國南玻集團股份有限公司2019年第一季度報告 董事長：陳琳 二零一九年四月 第一節重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人陳琳、主管會計工作負責人王健及會計機構負責人(會計主管人員)王文欣聲明：保證季... 詳細>>>

中國南玻集團股份有限公司 2019年第一季度報告正文 董事長：陳琳 二零一九年四月 證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2019-034 第一節重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席... 詳細>>>

CSGHOLDINGCO.,LTD. THEFIRSTQUARTERREPORT2019 ChairmanoftheBoard: CHENLIN April2019 SectionI ImportantNotice BoardofDirectorsandtheSupervisoryCommitteeofCSGHoldingCo.,Ltd.(hereinafterreferredtoastheCompany)anditsdirectors,supervisorsandseniorexecutivesherebyconfirmthattherearenoanyfictitiousstatements,misleadingstatements,orimportantomissio... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-016 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示 在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。 一、會議召開和出席的情況 1、會議召開情況 ①現場會議召開... 詳細>>>

萬商天勤（深圳）律師事務所 關于中國南玻集團股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會的法律意見書 致：中國南玻集團股份有限公司 受中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）聘請，萬商天勤（深圳）律師事務所（以下簡稱“本所”）指派本所馬彥忠律師、杜珊珊律師出席了公司2019年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）現場會議，并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-014 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 第八屆董事會臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年2月22日以通訊方式召開，會議通知已于2019年2月19日以電子郵件形式向所有董事發... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-012 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 第八屆董事會臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年2月18日以通訊方式召開，會議通知已于2019年2月15日以電子郵件形式向所有董事發... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-013 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 關于高管免職的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月18日召開了第八屆董事會臨時會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關... 詳細>>>

中國南玻集團股份有限公司 獨董意見 中國南玻集團股份有限公司獨立董事 關于高管免職的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律、法規以及《公司章程》、《中國南玻集團股份有限公司獨立董事工作制度》的相關規定，我們作為中國南玻集團股份有限公司（以下稱“公司”）的獨立董事，現對公司于2019年2月18日召開的第八屆董... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-009 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 關于延長面向合格投資者公開發行公司債券 股東大會決議有效期的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月11日召開了第八屆董事會臨時... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-011 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會 2、召集人：經公司第八屆董事會臨時會議審議確定召開2019年第一次臨時股東大會。 3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-007 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 關于投資設立商業保理公司的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、對外投資概述 1、對外投資基本情況 為充分利用公司的資金優勢，增強客戶粘性，提高供應鏈效率，中國南玻集團股份有限公司... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-006 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 第八屆董事會臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年2月2日以通訊方式召開，會議通知已于2019年1月30日以電子郵件形式向所有董事發... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-008 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 第八屆董事會臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年2月11日以通訊方式召開，會議通知已于2019年2月3日以電子郵件形式向所有董事發... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-005 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 關于公司前高管人員被刑事立案偵查的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 就中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年年度報告中披露的宜昌政府人才基金相關事項，近日公司從深圳市經濟犯罪... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-001 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 關于全資子公司獲得政府補助的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、獲得政府補助的情況 近日，中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公 司清遠南玻節能新材料有... 詳細>>>

證券代碼：000012；200012 公告編號：2018-074 證券簡稱：南玻A；南玻B 中國南玻集團股份有限公司 2018年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示 在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。 一、會議召開和出席的情況 1、會議召開情況 ①現場會議... 詳細>>>

萬商天勤（深圳）律師事務所 關于中國南玻集團股份有限公司 2018年第三次臨時股東大會的法律意見書 致：中國南玻集團股份有限公司 受中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）聘請，萬商天勤（深圳）律師 事務所（以下簡稱“本所”）指派本所馬彥忠律師、李江律師出席了公司2018年第三 次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）現場會議，并根據《中華人民共和國公 司法》（以下簡稱“《... 詳細>>>