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2017-10-17 08:15:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-077 寧波維科精華集團股份有限公司 第九屆監事會第一次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 寧波維科精華集團股份有限公司于2017年10月10日以書面形式發出召開 公司第九屆監事會第一次會議的通... 詳細>>>
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2017-10-17 08:05:00浙江和義觀達律師事務所 關于寧波維科精華集團股份有限公司 2017年第六次臨時股東大會的 法律意見書 致：寧波維科精華集團股份有限公司 浙江和義觀達律師事務所（以下簡稱“本所”）接受寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師出席公司于 2017年 10月16日召開的2017年第六次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并根據《... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-075 寧波維科精華集團股份有限公司 2017年第六次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017年... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-076 寧波維科精華集團股份有限公司 第九屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月10日 以書面形式發出召開公司第九屆... 詳細>>>
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2017-10-16 08:15:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-074 寧波維科精華集團股份有限公司 2017年第三季度業績預盈公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、本期業績預告情況 （一）業績預告期間： 2017年1月1日至2017年9月30日 （二... 詳細>>>
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2017-10-12 08:05:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-073 寧波維科精華集團股份有限公司 關于選舉產生第九屆監事會職工監事的公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 鑒于寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）重大資產重組工作已基本完成，公司的資產情... 詳細>>>
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2017-10-11 08:05:00寧波維科精華集團股份有限公司 2017 年度第六次臨時股東大會 會議資料 二零一七年十月十六日 寧波維科精華集團股份有限公司 2017年度第六次臨時股東大會會議資料目錄 一、2017年度第六次臨時股東大會會議議程3 二、2017年度第六次臨時股東大會議案 1、關于公司董事會換屆推選董事的議案42、關于公司董事會換屆推選獨立董事的議案63、關于公司監事會換... 詳細>>>
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2017-10-09 08:05:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-072 寧波維科精華集團股份有限公司 關于召開2017年第六次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2017年10月16日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00中天國富證券有限公司 關于寧波維科精華集團股份有限公司 使用部分募集資金對子公司增資 的核查意見 獨立財務顧問 中天國富證券有限公司 二�一七年九月 中天國富證券有限公司（以下簡稱“中天國富”或“獨立財務顧問”）作為寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“維科精華”、“上市公司”、“公司”）本次發... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00獨立董事候選人聲明 本人冷軍，已充分了解并同意由提名人寧波維科精華集團股份有限公司董事會提名為寧波維科精華集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任寧波維科精華集團股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00寧波維科精華集團股份有限公司 獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見依據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事工作制度的指導意見》等有關規定賦予我們的職責，作為公司的獨立董事，對本公司第八屆董事會第十八次會議審議相關議案的發表意見如下： 一、關于公司董事會換屆選舉及獨立董事報酬的事項 1、公司第八屆董事會原定任期將于2018年5月14日屆滿，但鑒于近期公 司重大資產重組工作已基本... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00獨立董事提名人聲明 提名人寧波維科精華集團股份有限公司董事會，現提名梅志成、冷軍、阮殿波為寧波維科精華集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任寧波維科精華集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與寧波維科精華集團股份有限公司之間不存在任何影響其獨... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-068 寧波維科精華集團股份有限公司 第八屆監事會第十五次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十五次會議于2017年9月22日以書面... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00獨立董事候選人聲明 本人梅志成，已充分了解并同意由提名人寧波維科精華集團股份有限公司董事會提名為寧波維科精華集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任寧波維科精華集團股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00獨立董事候選人聲明 本人阮殿波，已充分了解并同意由提名人寧波維科精華集團股份有限公司董事會提名為寧波維科精華集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任寧波維科精華集團股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-071 寧波維科精華集團股份有限公司 關于簽訂《募集資金四方監管協議》的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監督管理委員會核發的《關于核準寧波維科精華集團股... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-067 寧波維科精華集團股份有限公司 第八屆董事會第十八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月22日以 書面形式發出召開公司第八... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-069 寧波維科精華集團股份有限公司 關于使用部分募集資金向子公司進行增資的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 投資標的名稱：寧波維科電池有限公司 投資金額：公司擬使用募集資... 詳細>>>
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2017-09-14 08:05:00證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-066 寧波維科精華集團股份有限公司 2017年第五次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017... 詳細>>>
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