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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-30 北方光電股份有限公司 第五屆董事會第二十一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 1、北方光電股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議的召開符合《公... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-31 北方光電股份有限公司 關于對聯營企業導引公司增資的關聯交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●公司對聯營企業導引公司進行增資，增資金額6,300萬元，其中2017年 增資3,1... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00北方光電股份有限公司獨立董事 關于公司第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、上海證券交易所《上市公司關聯交易實施指引》及公司《章程》等有關規定，作為北方光電股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會第二十一次會議審議的《關于對聯營企業導引公司增資暨關聯交易的議案》發表獨立意見如下： 公司持有西安導引科技有限責任公司（以下簡稱... 詳細>>>
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2017-09-18 08:05:00陜西嵐光律師事務所 關于北方光電股份有限公司 二�一七年第二次臨時股東大會召開的 法律意見書 致：北方光電股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規及《北方光電股份有限公司章程》（以簡稱“《公司章程》”）的規定，陜西嵐光律師事務所（以下簡稱“本所”）接受北方光電股份有限公司（以下簡稱“光電股... 詳細>>>
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2017-09-16 08:00:00證券代碼：600184 證券簡稱：光電股份 公告編號：臨2017-29 北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017... 詳細>>>
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2017-09-13 08:05:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-28 北方光電股份有限公司 關于控股股東之一致行動人增持公司股份達到2%及 后續增持計劃的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2017年8月10日，公司披露了本公司控股股東北方... 詳細>>>
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2017-09-09 08:05:00北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會會議資料 二�一七年九月十五日 北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會議程 一、現場會議召開時間：2017年9月15日下午2:30； 網絡投票時間：2017年9月15日，采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，1... 詳細>>>
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2017-09-01 10:07:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-27 北方光電股份有限公司 關于控股股東之一致行動人增持公司股份達到1%及 后續增持計劃的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2017年8月10日，公司披露了本公司控股股東北方... 詳細>>>
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2017-08-26 08:05:00公司代碼：600184 公司簡稱：光電股份 北方光電股份有限公司 2017 年半年度報告 重要提示 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 ... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 證券簡稱：光電股份 公告編號：臨2017-25 北方光電股份有限公司 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2017年9月15日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-24 北方光電股份有限公司 關于聘請2017年度審計機構的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月25日召開第五屆董事會第二十次會議，會議審議... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-23 北方光電股份有限公司 2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2 號――上市公司募集... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代碼：600184 公司簡稱：光電股份 北方光電股份有限公司 2017年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司 信息披露暫緩與豁免業務管理制度 第一條 為規范北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 信息披露暫緩與豁免行為，明確公司及相關信息披露義務人依 法合規履行信息披露義務，根據《中華人民共和國證券法》、《上 海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）、《上 海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》（以下簡 稱《信息披露暫緩與豁免指引》）、公司... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司 總經理辦公會議事規則（修訂） 第一章 總 則�� 第一條 為進一步完善北方光電股份有限公司（以下簡稱“公 司”）總經理辦公會議事程序，保證經營層議事決策民主化、科學化和規范化，依據《北方光電股份有限公司章程》、《北方光電股份有限公司貫徹落實“三重―大”決策制度實施辦法》等有關規定，結合公司實際，特修訂本議事規則。 ... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司獨立董事 關于公司第五屆董事會第二十次會議有關事項的獨立意見根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、上海證券交易所《上市公司關聯交易實施指引》及公司《章程》等有關規定，作為北方光電股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會第二十次會議相關事項發表獨立意見如下： 一、關于會計政策變更的獨立意見 公司本次會計政策變更是根據國家財政部政策變化進行的... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-26 北方光電股份有限公司 第五屆監事會第十四次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北方光電股份有限公司第五屆監事會第十四次會議通知于2017年8月18日以郵件、電話等形式向公司全體... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-20 北方光電股份有限公司 第五屆董事會第二十次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 1、北方光電股份有限公司第五屆董事會第二十次會議的召開符合《公司法... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司章程 (2017 年8月25 日經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過) 第一章 總則 第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的 組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定，制訂本章程。 第二條... 詳細>>>
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2017-08-10 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-19 北方光電股份有限公司 關于控股股東一致行動人增持公司股份的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●增持計劃：公司控股股東北方光電集團有限公司的一致行動人中兵投資管理有... 詳細>>>
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