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2017-10-17 08:15:001 證券代碼： 000571 證券簡稱：新大洲 A 公告編號：臨 2017-090 新大洲控股股份有限公司 第九屆董事會 2017 年第二次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會 2017 年第二次臨時會議于 2017 年 10 月 5 日以電子郵件、傳真、電話等方式發 出，會議于 2017 ... 詳細>>>
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2017-10-17 08:10:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-088 新大洲控股股份有限公司 第九屆董事會2017年第一次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會 2017年第一次臨時會議通知于2017年10月2日以電子... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-089 新大洲控股股份有限公司 關于關聯人為本公司貸款提供擔保暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保暨關聯交易概述 為解決開展牛肉加工和貿易業務的資金需求，新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬通過中江國際信托股份有限公... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-091 新大洲控股股份有限公司 關于協商解除海南嘉谷實業有限公司股權轉讓的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、事項概述 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“轉讓方”）為發展牛肉食品產業籌集資金，加快公司產業轉型發展，公司籌劃將擁有創業地... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼： 000571 證券簡稱：新大洲 A 公告編號：臨 2017-083 新大洲控股股份有限公司 關于對全資子公司新大洲香港發展有限公司增資的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、 增資情況概述 新大洲香港發展有限公司（以下簡稱“ 香港發展”）是新大洲控股股份有限 公司（以下簡稱“ 公司” 或“本公司” ）的全資子公司上海新大洲投資有限公司 （以下簡稱“新大洲投資... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00海南方圓律師事務所 關于新大洲控股股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會 法律意見書 瓊方律非字（2017）第123號 致：新大洲控股股份有限公司 海南方圓律師事務所（以下簡稱“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派楊媛、魏萊律師出席公司2017年第二次臨時股東大會（以下簡稱“... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-084 新大洲控股股份有限公司 關于本公司及關聯人為子公司寧波恒陽食品有限公司融資提供擔保暨關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保暨關聯交易概述 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬與關聯人陳陽友、黑龍江恒陽牛業有限責... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-082 新大洲控股股份有限公司 第九屆監事會第一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監事會第一次會議通知于2017年9月18日以電子郵件、傳真、電話等方式發出，會議于2017... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-081 新大洲控股股份有限公司 第九屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆董事會第一次會議通知于2017年9月18日以電子郵件、傳真、電話等方式發出，會... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼:000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-080 新大洲控股股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會未出現否決議案的情形。 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 （一）... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-086 新大洲控股股份有限公司 關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1．股東大會屆次：本次股東大會為新大洲控股股份有限公司2017年第三次 臨時股東大會。 2．股東大會的召集人：公司第九... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00新大洲控股股份有限公司 章 程 新大洲控股股份有限公司 目 錄 第一章總則 第二章 經營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第四章 股東和股東大會 第一節 股東 第二節 股東大會的一般規定 第三節 股東大會的召集 第四節... 詳細>>>
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2017-09-13 08:05:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-077 新大洲控股股份有限公司 關于本公司及關聯人為子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔保暨關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保暨關聯交易概述 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬與關聯人陳陽友先生、黑龍江恒陽牛業有... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-075 新大洲控股股份有限公司 第八屆董事會2017年第十二次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會 2017年第十二次臨時會議通知于2017年9月1日以電... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼:000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-076 新大洲控股股份有限公司 第八屆監事會第十四次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆監事會第十四次會議通知于2017年9月1日以電子郵件、傳真、電話等方式發出，會議于2017年9月... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 章 程 新大洲控股股份有限公司 目 錄 第一章總則 第二章 經營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第四章 股東和股東大會 第一節 股東 第二節 股東大會的一般規定 第三節 股東大會的召集 第四節... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-078 新大洲控股股份有限公司 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1．股東大會屆次：本次股東大會為新大洲控股股份有限公司2017年第二次 臨時股東大會。 2．股東大會的召集人：公司第八... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人周清杰，作為新大洲控股股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。 是 □... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人徐家力，作為新大洲控股股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。 是 □... 詳細>>>
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2017-09-08 08:05:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-072 新大洲控股股份有限公司 第八屆董事會2017年第十一次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會2017 年第十一次臨時會議通知于2017年8月25日以電... 詳細>>>
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2017-01-16 08:05:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-008 新大洲控股股份有限公司 關于重大資產出售完成標的股權工商變更登記的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年11 月24日召開第八屆董事會2016年第十二次臨時會議、2016年12月12日召開 2016 年第三次臨時股... 詳細>>>
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