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2017-10-13 08:05:00證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－081 銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司 2017 年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2017年1月1日至2017年9月30日 2、預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：�虧損 （1）2017年1... 詳細(xì)>>>
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2017-09-26 08:00:00證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－078 銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 取消轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)及融資安排的情況進(jìn)展公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、基本情況 2017年8月15日，銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）收到了首都京投資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：... 詳細(xì)>>>
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2017-09-19 08:15:00證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－076 銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司 第十屆董事會(huì)2017年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第十屆董事會(huì)2017年第四 次臨時(shí)會(huì)議于2017年9月18日以通訊方式召開(kāi)，于2017... 詳細(xì)>>>
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2017-09-19 08:00:00證券代碼： 000511 證券簡(jiǎn)稱： *ST 烯碳 公告編號(hào)： 2017－077 銀基烯碳新材料股份有限公司 關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 9 月 18 日召開(kāi) 第十屆董事會(huì) 2017 年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了 《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》， 根據(jù)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任李洞... 詳細(xì)>>>
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2017-09-19 08:00:00銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第十屆董事會(huì) 2017年第四次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司聘任董事會(huì)秘書(shū)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表意見(jiàn)如下： 經(jīng)總經(jīng)理?xiàng)詈I先生提名，董事會(huì)決定聘任李洞宇先生為公司... 詳細(xì)>>>
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2017-09-15 08:10:00證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－075 銀基烯碳新材料股份有限公司關(guān)于 變更公司名稱、法定代表人并 完成工商變更登記的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）經(jīng)2016年度股東大會(huì)審議通 過(guò)了《關(guān)于變更公司名... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:00:00關(guān)于對(duì)銀基烯碳新材料股份有限公司的 半年報(bào)問(wèn)詢函 公司部半年報(bào)問(wèn)詢函[2017]第16號(hào) 銀基烯碳新材料股份有限公司董事會(huì)： 我部在半年報(bào)審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題： 1．半年報(bào)顯示，你公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： （1）請(qǐng)分析你公司營(yíng)業(yè)收入大幅上升，而歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅下降的原因和合... 詳細(xì)>>>
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2017-09-13 08:00:00關(guān)于對(duì)銀基烯碳新材料股份有限公司的 半年報(bào)問(wèn)詢函 公司部半年報(bào)問(wèn)詢函[2017]第16號(hào) 銀基烯碳新材料股份有限公司董事會(huì)： 我部在半年報(bào)審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題： 1．半年報(bào)顯示，你公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： （1）請(qǐng)分析你公司營(yíng)業(yè)收入大幅上升，而歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅下降的原因和合... 詳細(xì)>>>
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2017-09-09 08:00:00證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－073 銀基烯碳新材料股份有限公司 關(guān)于收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 遼寧監(jiān)管局《行政處罰事先告知書(shū)》的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“烯碳新材”）于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局《行政處罰... 詳細(xì)>>>
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2017-09-05 08:05:00北京大成（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所 關(guān)于銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū) 致：銀基烯碳新材料股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《銀基烯碳新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，北京大成（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所接受銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）委托，指派趙銀偉、... 詳細(xì)>>>
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2017-09-05 08:00:00證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－071 銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、變更和否決提案的情況。 二、會(huì)議召開(kāi)的情況 1、召開(kāi)時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)... 詳細(xì)>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 2017年半年度報(bào)告 2017-070 2017年08月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人熊茂俊、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人謝征宇及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳鵬聲明：... 詳細(xì)>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要 證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017-069 銀基烯碳新材料股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要 一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明 姓名 ... 詳細(xì)>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表意見(jiàn)如下： 1、截至2017年6月30日，公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方未發(fā)生非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，也不存在以前... 詳細(xì)>>>
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2017-08-31 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 1 銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告 2017 年 08 月 銀基烯碳新材料股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 2 財(cái)務(wù)報(bào)告 一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì) □ 是 √ 否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：銀基烯碳新材料股份有限公司 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣... 詳細(xì)>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－068 銀基烯碳新材料股份有限公司 第十屆董事會(huì)2017年第二次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司第十屆董事會(huì)2017年第二次會(huì)議于2017年8月26日以通訊方式召開(kāi)，于2017年8月23日以通訊方式發(fā)出通知，應(yīng)到會(huì)董事八人，實(shí)到會(huì)董事八... 詳細(xì)>>>
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2017-08-29 08:00:00銀基烯碳新材料股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2017年第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)《深交所上市公司股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《獨(dú)立董事工作制度》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為銀基烯碳新材料股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表意見(jiàn)如下： 經(jīng)審閱謝征宇先生的個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)等情況，我們認(rèn)為謝征宇先生符合《公司法》、《股票上... 詳細(xì)>>>
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2017-08-25 08:00:00證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－065 銀基烯碳新材料股份有限公司關(guān)于 公司控股股東提出對(duì) 2017年第三次臨時(shí)股東 大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、基本情況說(shuō)明 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”）于2017年8月... 詳細(xì)>>>
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2017-08-25 08:00:00證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－066 銀基烯碳新材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（增加議案后） 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定召開(kāi)公司2017年第三次臨 時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議... 詳細(xì)>>>
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2017-08-25 08:00:00證券代碼：000511 證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳 公告編號(hào)：2017－067 銀基烯碳新材料股份有限公司 關(guān)于變更公司辦公地址的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司辦公地址由“沈陽(yáng)市沈河區(qū)青年大街109號(hào)”變更為“沈陽(yáng)市沈河區(qū)沈水路600... 詳細(xì)>>>
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